5 مقاله
پرونده تخلف مالی کلیسای سیتی هاروست، بزرگترین پرونده سوءاستفاده از اموال خیریه در سنگاپور در قرن بیست و یکم است. کنگ هی، بنیانگذار کلیسا، به همراه پنج رهبر کلیدی، به سوءاستفاده از حدود ۵۰ میلیون دلار سنگاپور از وجوه کلیسا متهم شدند. بخشی از این مبلغ برای حمایت از فعالیتهای موسیقی همسرش، هو یئو سان، هزینه شد.
جیم کارلسون، تاجر آمریکایی و نامزد حزب گراسروتز در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ آمریکا، به دلیل فروش مواد مخدر مصنوعی در فروشگاهش در مینهسوتا محاکمه و به ۱۷.۵ سال حبس محکوم شد.
نورمن سیبروک، رهبر سابق اتحادیه افسران اصلاحات نیویورک، به دلیل دفاع قاطع از اعضای اتحادیه شناخته میشد. او در تصویب قوانین حمایتی از افسران نقش کلیدی داشت، اما در نهایت به دلیل دریافت رشوه و سوءاستفاده مالی به ۵۸ ماه حبس محکوم شد.
قانون سفر بینالمللی ۱۹۶۱، یک قانون کیفری فدرال در آمریکاست که استفاده از پست یا سفر بینایالتی/بینالمللی را برای انجام فعالیتهای مجرمانه مشخص، ممنوع میکند. این قانون توسط جان اف. کندی در ۲۹ ژوئن ۱۹۶۱ امضا شد و از آن زمان هفت بار اصلاح شده است.
اسکیمینگ نوعی جرم مالی است که در آن بخشی از درآمد روزانه پیش از ثبت رسمی برداشته میشود تا سود کمتر اعلام شود و مالیات، کارفرما یا شرکا دور زده شوند.
