تری انرژی: کلاهبرداری بزرگ پونزی
تری انرژی، شرکتی به مدیریت هنری جونز (معروف به دکتر هنری جونز) و شرکای او، آرتور سیمبورگ و رابرت جنینگز، با وعده سودهای نجومی در مدت کوتاه، بیش از ۷۳۵ نفر را فریب داد و ۵۰ میلیون دلار کلاهبرداری کرد.
جونز، که در مارینا دل ری کالیفرنیا فعالیت میکرد، با شرکتهای MIG Records (بعداً به Global Village Records تغییر نام داد) و Marina Investors Group Inc، طرحهای جعلی معدن زغالسنگ و انتقال طلا را اجرا میکرد.
طرحهای جعلی
- معدن زغالسنگ در کنتاکی با ادعای تولید زغالسنگ ۹۹.۳٪ بدون آلایندگی، در حالی که فقط دو معدن وجود داشت و هیچکدام سودده نبودند.
- انتقال ۲۰,۰۰۰ تن طلا از اسرائیل به لوکزامبورگ و امارات متحده عربی با کمک یک شاهزاده سعودی ناشناس، که دو برابر کل ذخایر طلای آمریکا بود.
این طرحها با وعده سود ۱۰۰٪ در ۶۰ روز، سرمایهگذاران را جذب میکرد.
افشای کلاهبرداری
کیم فلانیگان، مالک یک فروشگاه مبلمان در مونتانا، پس از مطلع شدن از مشارکت مادر بیوه و عمهاش در این طرح، به مقامات اطلاع داد. تحقیقات گسترده منجر به سقوط این کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری و محکومیت متهمان شد.
محکومیتها
- آرتور سیمبورگ: ۹ سال حبس (آزادی در ۲۰۱۶)
- رابرت جنینگز: ۱۲ سال حبس
- هنری جونز: ۲۰ سال حبس (آزادی در ۲۰۲۴)
همچنین، متهمان به پرداخت ۳۵ میلیون دلار جریمه و ۲ میلیون دلار بهره محکوم شدند.